Página da Vaga | Analista Sênior de Investigação | Prevenção a Crimes Financeiros Pular para o conteúdo principal Ir para a página da empresa Candidate-se pelo WhatsApp Analista Sênior de Investigação | Prevenção a Crimes Financeiros Copiar link Erro ao copiar link Ir para candidatura Descrição da vaga A área atua na condução de investigações complexas relacionadas a crimes financeiros, por meio da análise de movimentações financeiras, estruturas societárias, vínculos e informações provenientes de múltiplas fontes, com o objetivo de identificar indícios de atividades ilícitas. O time desempenha papel estratégico na mitigação de riscos e na preservação da reputação, da integridade e da segurança da instituição. Responsabilidades e atribuições Conduzir de investigações complexas relacionadas a potenciais crimes financeiros; Realizar rbackground checks, análise de movimentações financeiras e identificar indícios de atividades ilícitas; Elaborar pareceres investigativos, fornecer subsídios para tomada de decisão e no acompanhamento das ações definidas junto às áreas de negócio e controle; Realizar análises por meio do cruzamento de bases de dados, identificando padrões, inconsistências e possíveis anomalias. Requisitos e qualificações Conhecimento em SQL para extração, manipulação e análise de dados; Conhecimento em Python aplicado à análise de dados, automação de rotinas e investigações; Experiência com ferramentas de visualização e análise de dados além do Power BI (Tableau, Qlik Sense, SAS, entre outras); Conhecimento em ferramentas de análise de vínculos e redes relacionais (i2 Analyst's Notebook, Linkurious, Neo4j ou similares); Experiência com bases de dados públicas, fornecedores de informações corporativas e ferramentas de background check; Conhecimento de produtos financeiros, meios de pagamento e movimentações bancárias; Conhecimento em investigações de crimes financeiros e familiaridade com regulamentação do BACEN e boas práticas de compliance. Informações adicionais Trilhas de capacitação acadêmica e técnica; Oportunidade de encarreiramento; Vale Refeição e Vale Alimentação; Convênio médico e odontológico; Seguro de Vida; Condições especiais em nossos produtos financeiros; Auxílio Creche / Babá; Incentivo educacional; TotalPass; J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo); Oportunidade localizada próximo ao metrô. Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você se enquadre ou conheça alguém com o perfil, junte-se a nós! Etapas do processo Etapa 1: Cadastro 1 Cadastro Etapa 2: Contratação 2 Contratação Quem Somos Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional. Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores. Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas. #SejaEspecialista #SejaSafra #VenhaSerSafra Compartilhar vaga Link copiado Conheça Nossas Redes Website LinkedIn Facebook Instagram Candidatura rápida Dados pessoais Tenho documentos emitidos no Brasil Tenho documentos emitidos em outro país Nome completo Nome completo CPF CPF E-mail E-mail Número de celular BR+55 Linkedin (Opcional) Linkedin (Opcional) Candidatar-se Ao se cadastrar você declara que leu e está de acordo com nossos Termos de Uso e Aviso de Privacidade . Powered by Gupy 2026. Todos os direitos reservados. Por favor habilite os scripts para uma melhor experiência de uso